No todas las empresas deben contar con un sistema de prevenci\u00f3n del lavado de activos. Sin embargo, determinados sectores, como el inmobiliario, el factoring y las casas de cambio, est\u00e1n sujetos a obligaciones espec\u00edficas para evitar que sus actividades sean utilizadas con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) public\u00f3 un proyecto de norma que busca reforzar estos controles en las personas jur\u00eddicas supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Per\u00fa). La propuesta todav\u00eda se encuentra en consulta p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Vicente Cruz, CEO y fundador de Sheriff, explic\u00f3 que las empresas deben revisar si su actividad econ\u00f3mica se encuentra dentro de la relaci\u00f3n oficial de sujetos obligados. La responsabilidad no depende \u00fanicamente de la raz\u00f3n social, sino del tipo de operaciones que realizan y de las condiciones establecidas en la normativa.<\/p>\n\n\n\n
Entre las principales medidas que deben considerar figuran las siguientes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Cruz se\u00f1al\u00f3 que la prevenci\u00f3n no debe limitarse al cumplimiento de una formalidad, sino que implica conocer a las personas y empresas con las que se realizan negocios, identificar se\u00f1ales de alerta y saber c\u00f3mo actuar ante posibles irregularidades.<\/p>\n\n\n\n El proyecto busca establecer disposiciones para que las personas jur\u00eddicas comprendidas en su alcance implementen sus respectivos sistemas de prevenci\u00f3n, de acuerdo con las obligaciones legales y los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n Mientras la propuesta contin\u00faa en consulta p\u00fablica, las empresas pueden revisar sus procedimientos y comprobar si cumplen con las exigencias que ya est\u00e1n vigentes. La SBS mantiene disponible en su portal la relaci\u00f3n de sujetos obligados y las responsabilidades que deben asumir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" No todas las empresas deben contar con un sistema de prevenci\u00f3n del lavado de activos. Sin embargo, determinados sectores, como el inmobiliario, el factoring y las casas de cambio, est\u00e1n sujetos a obligaciones espec\u00edficas para evitar que sus actividades sean utilizadas con fines il\u00edcitos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) public\u00f3 un proyecto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":41851,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[278,1009],"tags":[48,46],"class_list":["post-41850","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-negocios","tag-economia","tag-inversiones"],"yoast_head":"\n\n
\u00bfQu\u00e9 plantea la nueva propuesta de la SBS?<\/h3>\n\n\n\n